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BUILD

Estruturação de compliance e risco

Compliance and risk structuring

Implementamos políticas, controles, governança e fluxos para que a operação funcione no dia a dia em ambientes regulados — não só no papel.

We implement policies, controls, governance and workflows so the operation works in practice in regulated environments — not only on paper.

Da matriz de risco à documentação operacional: entregas definidas, rastreáveis e prontas para auditoria.

From risk matrix to operational documentation: defined, traceable deliverables ready for audit.

Quando entraWhen it applies

BUILD entra quando a operação precisa de estrutura executável — não só intenção.

BUILD applies when the operation needs executable structure — not just intent.

Licença, novo mercado ou reorganização exigem políticas, controles e fluxos alinhados ao risco real. BUILD transforma diagnóstico ou lacunas em base operacional implementada.

A license, new market or reorganisation requires policies, controls and workflows aligned to real risk. BUILD turns diagnosis or gaps into an implemented operational foundation.

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Licença obtida ou em licenciamento sem base de complianceLicense obtained or in licensing without a compliance foundationVocê precisa de políticas, controles e governança antes de operar com previsibilidade regulatória.You need policies, controls and governance before operating with regulatory predictability.
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Entrada ou expansão em mercado reguladoEntry or expansion in a regulated marketEstrutura de KYC/AML, onboarding e documentação alinhada ao marco local e ao risco da operação.KYC/AML structure, onboarding and documentation aligned to local frameworks and operational risk.
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Após SCAN ou gap analysis priorizadoAfter SCAN or prioritised gap analysisO diagnóstico definiu o que corrigir — BUILD implementa políticas, controles e fluxos na sequência acordada.The diagnosis defined what to fix — BUILD implements policies, controls and workflows in the agreed sequence.
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Crescimento ou mudança regulatória sem revisão estruturalGrowth or regulatory change without structural reviewA operação cresceu mas políticas e controles não acompanham — risco acumulado e exposição crescente.The operation grew but policies and controls did not — accumulated risk and growing exposure.
O que entregamosWhat we deliver

Estrutura implementada. Pronta para operar.

Implemented structure. Ready to operate.

BaseFoundation
Matriz de risco e mapeamento de exposiçãoRisk matrix and exposure mapping
Frameworks e governança operacionalFrameworks and operational governance
Alinhamento a obrigações regulatórias aplicáveisAlignment with applicable regulatory obligations
EntregáveisDeliverables
Políticas, controles e documentação operacionalPolicies, controls and operational documentation
Estrutura de KYC/KYB e onboardingKYC/KYB and onboarding framework
Fluxos e responsabilidades com trilha de evidênciaWorkflows and ownership with evidence trail
ResultadoOutcome

Base de compliance e risco pronta para operar no dia a dia — não apenas para auditoria. Estrutura que sustenta crescimento sem exposição crescente.

Compliance and risk foundation built to run daily — not only to pass audits. Structure that supports growth without increasing exposure.

O que não está incluído.

What is not included.

BUILD é estruturação e implementação — não diagnóstico isolado nem operação contínua mensal.

BUILD is structuring and implementation — not standalone diagnosis or monthly continuous operation.

Diagnóstico sem implementação — escopo de SCAN
Diagnosis without implementation — SCAN scope
Operação contínua de compliance e controles — escopo de SHIELD
Continuous compliance and control operations — SHIELD scope
Preparação para certificação técnica — escopo de CERTIFY
Technical certification readiness — CERTIFY scope
Próximo passo naturalNatural next step

Com a estrutura pronta. Diagnóstico, operação ou certificação.

With structure in place. Diagnosis, operations or certification.

SCAN
Diagnóstico
Diagnosis

Quando ainda falta clareza sobre riscos e prioridades antes de estruturar ou replanejar.

When clarity on risks and priorities is still missing before structuring or replanning.

Solicitar diagnóstico → Request diagnosis →
SHIELD
Operação contínua
Continuous operation

Quando a base já existe e o que falta é execução recorrente, monitoramento e responsável técnico.Destino mais comum após BUILD.

When the foundation exists and what is missing is recurring execution, monitoring and technical ownership.Most common destination after BUILD.

Operar com SHIELD → Operate with SHIELD →
CERTIFY
Certificação
Certification

Quando há processo formal de certificação ou auditoria externa e é preciso readiness técnico.

When there is a formal certification process or external audit and technical readiness is required.

Preparar certificação → Prepare certification →

Estruture compliance e risco com entregas definidas — antes de operar em escala.

Structure compliance and risk with defined deliverables — before operating at scale.

Solicitar mandato →Request engagement → Ver todos os serviçosView all services